Modifican capítulo de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa 100-000016, que modificó integralmente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica del 2017, el cual regula el autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Esta modificación tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta entidad como en la creación de políticas y matrices por parte de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales obligadas. Además, busca ahondar en la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgo y los riesgos asociados a la probabilidad de que puedan ser usadas o prestarse como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.