¿Hay responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento?
Puede pensarse que la posición de garante y eventual responsabilidad penal del oficial de cumplimiento sigue siendo discutible, no improbable.
15 de Mayo de 2024
La evidencia como elemento sustancial de una investigación
La correcta manipulación y disposición del elemento probatorio puede terminar siendo su “prueba reina” o podrá ser también una investigación de meses desdibujada en minutos.
15 de Mayo de 2024
La responsabilidad penal de los miembros de juntas directivas
Reflexiones sobre el nivel de responsabilidad de los miembros de una junta directiva por las actuaciones ilegales que despliegue un gerente.
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