Nuevas instrucciones de Superfinanciera sobre la administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo

La Superintendencia Financiera actualizó las instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), e hizo modificaciones a las instrucciones relativas a la administración del riesgo. Adicionó lo concerniente a los aportes de bajo monto en fondos de pensiones de jubilación e invalidez voluntarios. También realizó cambios relacionados con las operaciones de intermediación de bajo monto en el mercado de valores. De igual manera, realizó precisiones sobre las reglas aplicables a la actividad de custodia de valores. Las entidades vigiladas deben ajustar su Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación al terrorismo (Sarlaft) conforme a las instrucciones exigidas en la nueva circular dentro de los 12 meses siguientes a su publicación.