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Noticias / Mercantil


Nuevas instrucciones de Supersociedades en lo relacionado con personas expuestas políticamente

06 de Octubre de 2021

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Nota:
133655

La Superintendencia de Sociedades modificó las definiciones de "beneficiario final", " personas expuestas políticamente - PEP" y “PEP Extranjeras", se adiciona la definición de "asociados cercanos" en el numeral 2 del anexo 1 de la Circular Externa 100-000016, del 24 de diciembre del 2020, y se modifica el numeral 5.32.

Lo anterior teniendo en cuenta la reciente normativa expedida por el Gobierno en lo relacionado con el régimen de las PEP.

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