Todas las operaciones realizadas en divisas se deben evaluar frente a posibles riesgos de lavado de activos (11:52 a.m.)

Frente a una inquietud sobre si las operaciones en el cambio de divisas inferiores a US $ 100 implican algún riesgo frente al posible lavado de activos, la Superintendencia Financiera indicó que si bien es cierto que existen actividades, productos, jurisdicciones y canales que podrían conllevar un mayor riesgo, también lo es que no se puede generalizar en el sentido de afirmar que toda operación realizada en una determinada divisa o por un monto específico comporta tal riesgo, sino que es necesario determinar en cada caso en particular el tipo de operación, el origen de las divisas y la frecuencia en que se realiza el cambio, entre otro aspectos.