En lo que va del 2023 se han identificado nueve modelos de captación ilegal de dinero

La Superintendencia de Sociedades adoptó medidas por captación no autorizada de dinero del público sobre la sociedad Estudios Proyectos y Negocios SAS en reorganización (Espyn) y su representante legal y accionista Juan David González Lagarma y sobre la sociedad Traidingmora SAS y su representante legal Julie Marcela Mora Zubieta.

Con esta determinación se iniciaron dos procesos de intervención judicial con el fin de devolver los dineros, en los términos del Decreto 4334 del 2008. La sociedad Espyn, a través de contratos atípicos denominados “prestación de servicios de asesoría comercial”, captó $ 15.937.102.567 de al menos 64 personas, mientras que Traidingmora, por medio de contratos de “asociación y participación”, recibió $ 7.172.550.950 de al menos 44 personas.

Con estas dos operaciones de captación de dinero no autorizadas, son nueve modelos de captación ilegal identificados en lo que va corrido del año, los otros promovidos por Calcapital SAS, Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos SAS, Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria SAS, Emporio Constructora e Inversiones SAS, Jhon Emiro Rojas Cantor, Mavac SAS y Sociedad Ganadera El Paraíso SAS.

Corresponde a los ciudadanos colombianos, en ejercicio de su derecho-deber de informarse, ponerle fin a la aparición de esquemas de captación de dineros no autorizados, ya que un ciudadano informado no debería creer en estas operaciones, advirtió Billy Escobar Pérez, jefe de la entidad.

Las superintendencias de Sociedades, Financiera y de Industria y Comercio adelantan en diferentes regiones del país la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, con la que se busca empoderar al ciudadano para que identifique y no sea engañado en este tipo de esquemas ilegales.