Fiscalía establece directrices para incautar criptoactivos en casos penales

La Fiscalía General de la Nación estableció la "Guía para la adopción de medidas cautelares en relación con criptoactivos en el proceso penal y de extinción de dominio". Esta normativa tiene como objetivo establecer directrices claras para la incautación de activos digitales vinculados a actividades ilícitas, garantizando su adecuada gestión en los procedimientos judiciales.

El documento establece que los fiscales e investigadores podrán solicitar y decretar medidas cautelares sobre criptoactivos cuando estos provengan de delitos, sean utilizados en actividades criminales o formen parte de esquemas de lavado de dinero. Para ello, se prevén procedimientos diferenciados según la modalidad de administración de dichos activos, ya sea a través de proveedores centralizados o billeteras descentralizadas. (Lea: Perspectivas sobre la regulación de criptoactivos en Colombia)

Entre las principales disposiciones, la guía detalla los procedimientos para la identificación, incautación y custodia de criptoactivos, así como las estrategias para su administración dentro del marco legal colombiano. Adicionalmente, se incluyen las herramientas tecnológicas necesarias para rastrear transacciones, lo que fortalecerá la lucha contra el crimen financiero.

La resolución también subraya la importancia de la cooperación con entidades nacionales e internacionales, incluidas las plataformas de intercambio y proveedores de servicios de criptoactivos. Se establece que, en ciertos casos, las autoridades podrán solicitar a estas entidades el congelamiento preventivo de fondos sospechosos, con el fin de evitar su movilización antes de que se formalice la medida cautelar.