Modifican instrucciones sobre administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (1:47 p.m.)
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22 de Diciembre de 2016
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La Superintendencia Financiera modificó el Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ), sobre administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. También ordenó modificar los subnumerales 2.2.2.1.3, 2.2.2.1.4.5, 2.2.2.2.6 y 2.10 del Capítulo II, Título V, Parte II de la CBJ, sobre las instrucciones de prevención y control aplicables a los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis). Junto a esto se modificaron 8 anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la circular.
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