Supersociedades anuncia acciones judiciales contra actividades de recaudo no autorizado de dineros

La Superintendencia de Sociedades informó que, entre diciembre del 2023 y enero del 2024, decretó tres intervenciones judiciales por captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización previa del Estado, que resultaron en el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos susceptibles de ser embargados de propiedad de las personas intervenidas. Se trata de las sociedades DA markets company y Efinanzas SAS.

La entidad aseguró que estos procesos avanzan con el propósito de identificar los bienes, realizar el avalúo de los mismos, agotar el periodo de venta y posteriormente hacer la respectiva devolución de los dineros a los afectados.

“En los procesos vigentes en la Superintendencia de Sociedades, a diciembre del 2023, las captaciones no autorizadas alcanzaron la suma de  cuatro billones doscientos cincuenta y seis mil doscientos veintiocho millones con un porcentaje de devolución equivalente a un 28 % y un saldo insoluto que alcanza un inquietante 72 %”, comunica la Supersociedades.

Finalmente, el superintendente Billy Escobar destacó que “este tipo de captaciones de dinero por personas no autorizadas aún persiste y cada día se reinventa aprovechando el uso de las nuevas tecnologías a través de internet, como plataformas digitales, criptoactivos, entre otros, lo cual debe generar alerta para el cuidado de los recursos por parte de cada uno de los ciudadanos. Se debe tener en cuenta que, en el marco de los procesos de intervención judicial, en diversas oportunidades no se encuentran recursos o bienes para lograr el objetivo de devolución de los dineros a las personas o los recursos encontrados no alcanzan a cubrir las captaciones realizadas”.

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