UIAF publica libro sobre evaluación nacional del riesgo de lavado de activos

Durante la XLVIII reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, anunció la publicación del libro de Evaluación Nacional del Riesgo (ENR), un instrumento que le permitirá al país identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los diferentes sectores económicos.

“Hoy, el libro de la ENR es una realidad y por primera vez se dispone de esta herramienta de manera digital, presentando la metodología, etapas e ilustra los resultados. En el libro se evaluó el nivel de riesgo de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y, en esta ocasión, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP)”, aseguró Llinás, y agregó que con los resultados de esta evaluación se podrán mitigar los principales riesgos que atentan contra la economía nacional, además que facilitará la creación de estrategias eficaces para la prevención y detección de estos flagelos.

Principales hallazgos de la evaluación a nivel país

Para la generación de los resultados, la UIAF analizó las respuestas obtenidas por los participantes de los sectores nación, financiero, real y de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y, a partir de las calificaciones y de la sustentación de las respuestas dadas por parte de cada uno de los evaluadores, se obtuvo el resultado final de riesgos consolidados de LA/FT/FP para el país y para cada sector económico.

En el proceso de generación de los resultados, para cada uno de los grupos de manera automática, en la plataforma dispuesta por la UIAF, se incorporó y adaptó la metodología de cálculo de riesgo del Banco Mundial, que se obtiene a través de la combinación de amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas hacen referencia a la escala y las características de las ganancias de actividades criminales (economías ilícitas) o financiamiento del terrorismo en el país.

Las vulnerabilidades hacen referencia a las debilidades o brechas de la protección en la jurisdicción. Las amenazas o vulnerabilidades pueden existir a nivel nacional o sectorial, y todas juntas determinan el nivel de riesgo LA/FT/FP en la jurisdicción.

El resultado obtenido para el riesgo de lavado de activos (LA) fue de nivel medio, debido a que la calificación final de las amenazas fue medio y el de las vulnerabilidades, medio baja.

Frente al riesgo de financiamiento del terrorismo (FT) a nivel nacional muestran que el riesgo total de este delito es de nivel medio, debido a que el nivel de las amenazas fue medio, y de las vulnerabilidades, medio alto.

Por su parte, con relación al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), variable que por primera vez se analizó en el país a través de la ENR, la evaluación arrojó un nivel de riesgo medio, ya que el nivel de amenaza fue medio, mientras que el de vulnerabilidad fue medio alto.

Descargue la versión digital del libro en este enlace.

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