UIAF pública curso virtual sobre antilavado

16 de Febrero de 2024

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Nota:

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A partir del lunes 19 de febrero, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) pone a disposición de los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados a reportar y ciudadanía en general un curso virtual orientado a brindar amplios conocimientos sobre el Sistema Antilavado de Activos contra el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).

El director general de la entidad, Luis Eduardo Llinás, afirmó que "el curso contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional. Es totalmente gratuito y consta de diez módulos. Una vez finalizado, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”. Llinás agregó que es importante para el Sistema Antilavado que los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y la comunidad realicen este curso para estar a tono con las nuevas realidades del país y así blindar a los diferentes sectores de la economía nacional.

En esta actualización del curso virtual de la UIAF encontrará contenidos relacionados con:

1. Contexto internacional.

2. 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes.

4. UIAF.

5. Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).

6. Sujetos obligados.

7. Sistemas de administración de riesgos.

8. Herramientas.

9. Delitos fuente.

10. Tipologías.

El curso estará disponible en la página web www.uiaf.gov.co