Crean proforma para reportar estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas

La Superintendencia Financiera anunció la creación de la proforma F.0000-170 (formato 417) “Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas”, con el fin de capturar el número y periodicidad promedio para la gestión de dichas operaciones.

De acuerdo con la entidad, con el fin de continuar fortaleciendo los mecanismos de monitoreo de la efectividad del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (SARLAFT) de las entidades vigiladas era necesario crear una nueva estructura de captura de información para el suministro de datos sobre la identificación y gestión de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas, sin perjudicar el reporte que realizan las entidades directamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a la Fiscalía General de la Nación.

Tras la creación de esta proforma, y con el fin de verificar su correcto diligenciamiento, las entidades vigiladas deberán realizar pruebas obligatorias entre el 10 y el 24 de octubre del 2022 con la información correspondiente a corte del 30 de junio del 2022.

Conozca más detalles de la normativa, y su anexo con el paso a paso del diligenciamiento, en los documentos adjuntos a esta nota.