Abren investigación contra Rappi por incumplir gestión de riesgo integral y no reportar operaciones sospechosas
Si se logra establecer la responsabilidad de la cuestionada, se podrán imponer multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales.
18 de Julio de 2023
La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de dos investigaciones administrativas y la consecuente formulación de pliegos de cargos en contra de la compañía Rappi SAS, con fundamento en las facultades previstas en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.
Estas actuaciones administrativas obedecen a la presunta responsabilidad administrativa de la cuestionada por el aparente incumplimiento de las disposiciones establecidas en los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas (SAGRILAFT) y la obligación de la implementación total de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), respectivamente.
La entidad advirtió que si con posterioridad a adelantarse los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios se logra establecer la responsabilidad de la compañía por la trasgresión a las disposiciones relativas a SAGRILAFT y PTEE, se podrán imponer multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La superintendencia continúa con el compromiso de verificar el cumplimiento de las directrices en materia del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral, en aras de prevenir consecuencias negativas para la economía del país y para las compañías que puedan traducirse en riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio.
¡Bienvenido a nuestra sección de comentarios!
Para unirte a la conversación, necesitas estar suscrito.
Suscríbete ahora y sé parte de nuestra comunidad de lectores. ¡Tu opinión es importante!