Supernotariado define procedimiento para que notarías reporten operaciones sospechosas

Los notarios deben contar con un Sistema integral de prevención y control del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SIPLAFT), lo que les permitirá identificar situaciones que puedan generar riesgos en los actos notariales autorizados mediante escritura pública, bajo el objetivo de prevenir y controlar el riesgo de LA/FT.

Según una circular expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, estos funcionarios deberán realizar reportes al SIREL (sistema de reporte en línea de la UIAF) cada vez que un notario solicite cambio de círculo notarial o se presente un ingreso a la función por renuncia y/o retiro forzoso del titular del despacho.

Entre otras instrucciones, las operaciones sospechosas se deberán reportar al momento a partir del cual el notario cuente o considere que cuenta con señales de alerta y con la documentación allegada, con fundamento en el manual de política SIPLAFT que tenga implementada la notaría. Es decir, este reporte se debe hacer inmediato o en un plazo que no podrá exceder los ocho días calendario siguientes a la fecha en que se haya presentado la alerta.

La Superintendencia Delegada para el Notariado definió como canal de comunicación sobre este tema el correo uiafsdn@supernotariado.gov.co. Conozca todo el procedimiento establecido en la circular al finalizar esta nota.